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企业七届二十七次董事会纪要

发布者(来源): 发布时间:2015-02-02

       2014年12月29日,美高梅娱乐七届二十七次董事会在兴山县昭君山庄召开,董事长李国璋、董事易行国因公未能出席会议,其他董事均参加会议,企业监事、高管、总工以及总助列席会议。会议审议通过了2015年经营计划、增加后坪探矿项目投资以及预计2015年日常关联交易等共10项议案。现纪要如下:
       一、会议总结了2014年的主要工作,客观分析了企业当前面临的发展形势,提出了2015年的工作目标和措施。会议认为,2014年企业面临的国内外经济形势和磷化工市场环境依然十分严峻,在全体员工以及管理层的共同努力下,企业积极调整发展思路,着力从内部挖潜,生产经营总体上保持了稳健发展的态势。企业进入美高梅平台开户企业500强第399位,入围首批沪港通指标股,成功完成泰盛企业资产重组,收购龙马磷业100%股权,宜都园区湿法磷酸精制项目正常开车,磷铵项目较去年同期大幅减亏。
       会议指出,当前企业发展仍然面临较大压力和困难,企业要主动把握积极适应经济发展新常态,加快调整发展思路,努力推动企业持续稳健的发展。一是要把提高经济效益和发展质量作为企业未来发展的中心任务。美高梅平台开户15年以来,企业实现了由小到大的跨越式发展,企业规模显著提升,未来企业要努力实现由大变强的转变,着力提升企业发展质量。二是要继续把安全环保作为企业发展的生命线。要进一步提高企业环保责任意识,加大源头监管治理,注重安全环保细节管理,严格落实安全环保管控措施,创新安全环保管理机制,防范安全环保风险。三是要始终把技术创新作为企业转型升级的突破口。要围绕企业产业链配套完善,集中攻克产业发展技术共性难题和关键技术,培养从事精细化工技术开发的优秀人才,争取新产品和新工艺有显著突破,推动企业加快转型升级。四是要把规范管理作为企业稳健发展的重要支撑。强化风险管理意识,完善内控体系建设,深度挖掘企业内部潜力和发展空间,对传统业务模式进行重新思考,创新业务管理模式,不断提升企业管理水平和抗风险能力。
       会议确定了企业2015年主要经营目标。为顺利完成各项目标任务,会议提出了以下主要措施:一是科学组织生产,优化内部资源配置,降低成本消耗,提高生产经营效益。二是拓展销售渠道,准确把握市场形势,扩大市场份额,提高销售利润,着力开拓美国、欧盟、亚非等海外高端市场。三是稳健投资,突出重点,稳步有序推动宜昌园区、矿山和水电等项目建设。四是注重技术创新的应用型和实效性,围绕产业链加大技术攻关力度,持续建设技术研发平台。五是加强企业内部管理,做好安全环保和质量管控,注重人才培养和编制管理,提高企业信息化水平,严格控制非生产性费用开支,扩宽融资渠道。
       二、会议决定继续增加后坪探矿投资。目前企业后坪探矿详查工作已经完成,正在办理详查转勘探相关手续,为进一步加快推动后坪探矿项目进度,尽早探明该矿段磷矿资源储量,保证项目尽早实现探转采,董事会同意对管理层新增授权1.95亿元(本次授权后企业董事会对管理层用于后坪探矿投资的总额度为4.95亿元)用于后坪探矿勘探投资。
       三、会议同意企业相关融资及授信事项。
       (一)为满足企业子企业湖北兴瑞化工有限企业生产经营以及项目建设需要,董事会同意兴瑞化工以其拥有的热电一期、烧碱二期等机器设备以售后回租赁方式向交银金融租赁有限责任企业融资人民币20000万元,向华夏金融租赁有限企业融资人民币20000万元。
       (二)为进一步优化企业财务结构,拓展融资渠道,偿还企业短期借款,董事会同意企业向华能贵诚信托有限企业以股权收益权信托的方式融资4亿元。
       (三)为进一步调整和优化企业银行授信方案,满足企业资金正常运行的需要,董事会同意企业在原有银行授信的基础上,增加控股子企业湖北泰盛化工有限企业向中国银行三峡分行申请的综合授信30000万元。
       四、会议还审议通过了其他事项。
       (一)根据《上海证券交易所股票美高梅平台开户规则》、《企业章程》的相关条款,结合企业发展实际,董事会修订了《对外担保管理制度》。
       (二)董事会决定于2015年1月14日在宜昌市长城宾馆召开企业2015年第一次临时股东大会,审议预计2015年日常关联交易、为兴瑞化工以及泰盛企业提供担保等事宜。
       (三)会议还审议通过了预计2015年日常关联交易、为兴瑞化工及泰盛企业提供担保等议案。


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